第六百三十八章 现钞以旧换新,纳税“一键式”服务
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走款洗钱的手法多种多样,内部核销,飞票对冲,债券式的,过道法院以债务赔付形式合法的,方法数之不尽。
总之,一切跨国银行与金融机构,不经营不严谨业务的绝无仅有。
瑞士的银行为什么那么受欢迎,因为苏黎世在做不严谨的业务时最严谨,与美军对同性恋的态度一模一样:“不问,不说。”
韩国,日本,马来等国家都有不太严谨的博彩业。
例如日本柏青哥,规定不能赢取现金,只能换取奖品。没关系,赢了10万日元的积分,从店家那换个肉包子礼品,别吃,出门走几步就会有一家T.U.C小店,把肉包子朝柜台一放,就能拿走十万日元现金。
完全合法,柏青哥店里只提供肉包子礼品,T.U.C高价收购肉包子也不犯法,这与洗钱一样,就是钻法律空子。
可一个日本玩家,用10日元赢了10万日元,但是税务部门只能查到一个肉包子啊。一个肉包子10万日元这不扯么,但玩家说是博彩赢来的,柏青哥店老板不承认啊,他只承认兑换了个肉包子。
那个用肉包子换来的10万日元,就成了来源不明的黑钱。要存银行,就得再过一道手续,解释清来源问题,才能合法化。
柏青哥店老板也一样啊,他营业收入与肉包子的账也得平啊,不能跟税务部门说收购了一堆10万日元的肉包子啊。
各国像是这类不严谨的资金太多了,对资金化妆美容服务有很大的需求。不但银行与律师楼干美容,美国国税局都接这类化妆服务。
美国国税局就是明着说了,你就算贩毒,也得上税。
资金不管怎么来的,你上完税,我就当它是严谨的。
警察抓你是贩毒的事,与资金无关,会把你没收进联邦监狱,但不会没收你的“合法所得”。你贩毒纳税,我就向法庭证明你的资金是合法的,纳过税了,有钱出狱接着花。
你要敢贩毒不上税,不但抓你贩毒,还抓你逃税。逃税,可比贩毒还有罪!
美国国税局就在明目张胆的洗钱,招财猫有点不严谨的业务很正常。
不但有为资金洗澡化妆的服务,招财猫还有两项非常令人称道的特色服务:“现钞以旧换新”,“现钞兑换钱卡”。
随着智能化并联的逐步深入,电子支付的日益成熟,特别是各国税务部门对资金监管要求的越发迫切,更重要的是银行不想被挤兑。
所以,消灭现钞是个大势所趋的事情。
瑞典八成支付已经是电子支付了,街上买个报纸扫一下就行,现钞正在退出流通。
在这方面,中国都走在美国的前面了。中国人喜欢用现金不假,可改变起来也是很快的,网络与电子支付占比已经超过美国了。
可是,现钞退出流通,货币电子化时代的来临,对从事不严谨职业的社会团体来讲,是个非常令人苦恼的事情。
黑帮挣点钱,本身就不敢存银行,就是一摞摞的现金码成垛,少的塞皮箱,多的堆仓库。
美国每次换新版美元,都会对黑帮造成非常大的伤害。
遇到欧盟,新加坡那类取消大额钞票,更是伤害尤深。如果碰到印度那类大额钞票干脆作废,那就直接傻眼了。
旧版钞票,有兑换新钞的需求。在东南亚,例如曼谷街头外汇市场,新版美元与旧版美元,兑换泰铢的比例都不一样。
甚至随着时间推移,旧版美元会被拒收。
国内这点更神奇,蒜你狠都不算狠的,炒旧版钞票都炒的飞起。
美欧包括东南亚的旧版黑钱,别说炒,烫手山芋一样,兑都兑不出去。
招财猫就是在开展外汇现钞兑换的运营中,发现了一些神神秘秘的人,北美,欧洲,东南亚都有,不约而同在来来回回兑钞票。
泰铢换成美元,再换回来。墨西哥比索换成美元,再换回来。来来回回,神经病一样,直到把一箱终端的新钱换个七七八八,才停止。
过段时间,招财猫终端机换新钱了,又开始了。
招财猫在不少国家是可以用旧钞换新钞的,为了避免现金损毁造成的损失,会每过一段时间就把旧钞换成新钞。
然后,有换钞需求的就会以损失点外汇兑换费,把旧版钞票兑换成新版钞票。
这点量相对于招财猫的外汇现钞兑换业务来讲,微不足道,为了不对黑钱客户的用户体验造成伤害,就全当不知道了。
为此,招财猫还要特意保持旧钞“销毁”的比例,不会在某月突然暴涨,以免引发不必要的怀疑。
“现钞兑换钱卡”则是一种有当事国背书的赦免了。
例如美国,黑钱全是钱垛,除了在花的时候缴纳个消费税,其他的税是收不到的。
招财猫是没有信用卡的,只有借记卡,所以身份审核是美国银行界最怪的咖,根本不审核。有钱你就存,卡上有钱才能花。
可是,一旦存款超过一万美元,就要申报了,五万更要提交表格了,国税局怕逃税嘛。
招财猫不需要,它替国税局把话挑明了,就设了个按钮,钱卡的钱每存入一万美元以上,就会问客户:“这笔钱是否需要纳税?”潜台词就是问:“是黑钱么亲?”
什么表格报告都不要,如果是黑钱,你需要洗白,很简单,按一下“纳税”的按钮,选择一下要缴什么比例的税,确认一下就可以了。
缴纳的税费,不是缴给招财猫的,招财猫会全部上缴美国国税局。
客户为啥存个钱要缴纳税收?不知道。为什么缴的?不知道。来源?不知道。
美国国税局也不想知道,它只要知道能收到税就可以了,只要一缴,这笔钱就合法了。
招财猫的这项快速洗钱服务,深受文化不高的黑帮人士欢迎。
要他们填一堆表申记税务,难为死他们。
不少出来混的就是从小在街头长大,对国税局“贩毒缴税,资金无罪”的规矩也是将信将疑,毕竟没跟穿西装的武装文官打过交道,很怕一坦白反倒被坑了,当成了上庭的证据。
直到江湖传言招财猫可以一键洗白白,别说表格,根本“不问,不说”,一缴税钱卡上的剩余资金就完全合法了。
这种“一键式”服务,深受不严谨的人士爱戴,被誉为黑帮专业报税银行。太专业了,就一个钮。不是道行深到一定程度,搞不出这么专业化的一键式服务。
全靠信义与口碑,不问,不说,不但免去黑钱报税的担心,还免去了编资料被当做欺诈证据的可能。
全程沉默,就一个钮,为什么报税?报税的人,中间的招财猫,收税的国税局,谁也无需对彼此坦白,谁也不想让彼此知道为什么,偏偏彼此需要。
美国国税局就是在招财猫身上,学会了简单就是美,于无声处听惊雷!扯一堆表屁用没有,不少卖大麻的老墨英文都不认识,直接缴税不就完了。
只要国税局不发疯,可以保证缴完税的资金合法性,通过这一渠道,就能源源不断的把本来收不到的税款,收上来。
为了美国的国家利益洗钱,招财猫犯罪已经犯到了重剑无锋,大巧不工的境界,洗成利益共同体了。
招财猫或许是美国唯一一个,国税局明知道它在洗钱,偏偏不可能起诉它在洗钱的银行。
一是根本没有证据,客户为何缴税,招财猫不知道啊,它只是义务帮税金上缴。
二是根本没有洗钱这回事,国税局说招财猫有洗钱嫌疑?可以啊,你怀疑,那我就取消这项服务呗。
国税局别说起诉招财猫洗钱,怀疑都不怀疑。谁要说招财猫涉嫌洗钱,那就是跟美国国税局过不去!
骷髅币毕竟是被定位于国际黑金的,全世界的妖魔鬼怪对SP的银行渠道还是比较信赖的。
战闻在澳门干融资,日韩台南亚东南亚,与博彩相关的都通着,各有各的化妆渠道,彼此也借用对方的渠道走账,或是冲抵。
这次是日本地下的“欧巴桑”资金,想做个长期的渠道,进入美国套利。
一是要解释资金来源,二是长期化一来一回的税不想缴。
苹果公司的钱要回美国都要缴税,日本黑金在美国投资获利,想不缴税就回去,还得两头合法,只能“飞票”。
一般渠道搞不掂,那都是偷偷摸摸,没有招财猫这么明目张胆,人家就托到了战闻的头上,让他来打个招呼。
荣克没太在意,受过“欢乐时光”教育的各国妖魔鬼怪,通过招财猫走账的多了去。
日本欧巴桑资金只不过量大一点,长期一点,但也就是个一般业务,美国能办的银行多了。
人家只不过更信赖SP的渠道一点,打招呼是个礼节性质的。
“看来东亚人民对招财猫很信任啊。”
荣克并不抗拒这类的招呼,相反,他感觉挺好的,满意道,“老鼠把财宝放在猫肚子里,还能对猫充满信任,难能可贵。”
“招财猫嘛。”
战闻乐呵呵一笑,“刚开始感觉一个银行用这种名字挺不专业的,后来发觉这名字没杀气啊,挺接地气的。与日本人也契合,我感觉招财猫的业务在日本发展的比北美都好。”
走款洗钱的手法多种多样,内部核销,飞票对冲,债券式的,过道法院以债务赔付形式合法的,方法数之不尽。
总之,一切跨国银行与金融机构,不经营不严谨业务的绝无仅有。
瑞士的银行为什么那么受欢迎,因为苏黎世在做不严谨的业务时最严谨,与美军对同性恋的态度一模一样:“不问,不说。”
韩国,日本,马来等国家都有不太严谨的博彩业。
例如日本柏青哥,规定不能赢取现金,只能换取奖品。没关系,赢了10万日元的积分,从店家那换个肉包子礼品,别吃,出门走几步就会有一家T.U.C小店,把肉包子朝柜台一放,就能拿走十万日元现金。
完全合法,柏青哥店里只提供肉包子礼品,T.U.C高价收购肉包子也不犯法,这与洗钱一样,就是钻法律空子。
可一个日本玩家,用10日元赢了10万日元,但是税务部门只能查到一个肉包子啊。一个肉包子10万日元这不扯么,但玩家说是博彩赢来的,柏青哥店老板不承认啊,他只承认兑换了个肉包子。
那个用肉包子换来的10万日元,就成了来源不明的黑钱。要存银行,就得再过一道手续,解释清来源问题,才能合法化。
柏青哥店老板也一样啊,他营业收入与肉包子的账也得平啊,不能跟税务部门说收购了一堆10万日元的肉包子啊。
各国像是这类不严谨的资金太多了,对资金化妆美容服务有很大的需求。不但银行与律师楼干美容,美国国税局都接这类化妆服务。
美国国税局就是明着说了,你就算贩毒,也得上税。
资金不管怎么来的,你上完税,我就当它是严谨的。
警察抓你是贩毒的事,与资金无关,会把你没收进联邦监狱,但不会没收你的“合法所得”。你贩毒纳税,我就向法庭证明你的资金是合法的,纳过税了,有钱出狱接着花。
你要敢贩毒不上税,不但抓你贩毒,还抓你逃税。逃税,可比贩毒还有罪!
美国国税局就在明目张胆的洗钱,招财猫有点不严谨的业务很正常。
不但有为资金洗澡化妆的服务,招财猫还有两项非常令人称道的特色服务:“现钞以旧换新”,“现钞兑换钱卡”。
随着智能化并联的逐步深入,电子支付的日益成熟,特别是各国税务部门对资金监管要求的越发迫切,更重要的是银行不想被挤兑。
所以,消灭现钞是个大势所趋的事情。
瑞典八成支付已经是电子支付了,街上买个报纸扫一下就行,现钞正在退出流通。
在这方面,中国都走在美国的前面了。中国人喜欢用现金不假,可改变起来也是很快的,网络与电子支付占比已经超过美国了。
可是,现钞退出流通,货币电子化时代的来临,对从事不严谨职业的社会团体来讲,是个非常令人苦恼的事情。
黑帮挣点钱,本身就不敢存银行,就是一摞摞的现金码成垛,少的塞皮箱,多的堆仓库。
美国每次换新版美元,都会对黑帮造成非常大的伤害。
遇到欧盟,新加坡那类取消大额钞票,更是伤害尤深。如果碰到印度那类大额钞票干脆作废,那就直接傻眼了。
旧版钞票,有兑换新钞的需求。在东南亚,例如曼谷街头外汇市场,新版美元与旧版美元,兑换泰铢的比例都不一样。
甚至随着时间推移,旧版美元会被拒收。
国内这点更神奇,蒜你狠都不算狠的,炒旧版钞票都炒的飞起。
美欧包括东南亚的旧版黑钱,别说炒,烫手山芋一样,兑都兑不出去。
招财猫就是在开展外汇现钞兑换的运营中,发现了一些神神秘秘的人,北美,欧洲,东南亚都有,不约而同在来来回回兑钞票。
泰铢换成美元,再换回来。墨西哥比索换成美元,再换回来。来来回回,神经病一样,直到把一箱终端的新钱换个七七八八,才停止。
过段时间,招财猫终端机换新钱了,又开始了。
招财猫在不少国家是可以用旧钞换新钞的,为了避免现金损毁造成的损失,会每过一段时间就把旧钞换成新钞。
然后,有换钞需求的就会以损失点外汇兑换费,把旧版钞票兑换成新版钞票。
这点量相对于招财猫的外汇现钞兑换业务来讲,微不足道,为了不对黑钱客户的用户体验造成伤害,就全当不知道了。
为此,招财猫还要特意保持旧钞“销毁”的比例,不会在某月突然暴涨,以免引发不必要的怀疑。
“现钞兑换钱卡”则是一种有当事国背书的赦免了。
例如美国,黑钱全是钱垛,除了在花的时候缴纳个消费税,其他的税是收不到的。
招财猫是没有信用卡的,只有借记卡,所以身份审核是美国银行界最怪的咖,根本不审核。有钱你就存,卡上有钱才能花。
可是,一旦存款超过一万美元,就要申报了,五万更要提交表格了,国税局怕逃税嘛。
招财猫不需要,它替国税局把话挑明了,就设了个按钮,钱卡的钱每存入一万美元以上,就会问客户:“这笔钱是否需要纳税?”潜台词就是问:“是黑钱么亲?”
什么表格报告都不要,如果是黑钱,你需要洗白,很简单,按一下“纳税”的按钮,选择一下要缴什么比例的税,确认一下就可以了。
缴纳的税费,不是缴给招财猫的,招财猫会全部上缴美国国税局。
客户为啥存个钱要缴纳税收?不知道。为什么缴的?不知道。来源?不知道。
美国国税局也不想知道,它只要知道能收到税就可以了,只要一缴,这笔钱就合法了。
招财猫的这项快速洗钱服务,深受文化不高的黑帮人士欢迎。
要他们填一堆表申记税务,难为死他们。
不少出来混的就是从小在街头长大,对国税局“贩毒缴税,资金无罪”的规矩也是将信将疑,毕竟没跟穿西装的武装文官打过交道,很怕一坦白反倒被坑了,当成了上庭的证据。
直到江湖传言招财猫可以一键洗白白,别说表格,根本“不问,不说”,一缴税钱卡上的剩余资金就完全合法了。
这种“一键式”服务,深受不严谨的人士爱戴,被誉为黑帮专业报税银行。太专业了,就一个钮。不是道行深到一定程度,搞不出这么专业化的一键式服务。
全靠信义与口碑,不问,不说,不但免去黑钱报税的担心,还免去了编资料被当做欺诈证据的可能。
全程沉默,就一个钮,为什么报税?报税的人,中间的招财猫,收税的国税局,谁也无需对彼此坦白,谁也不想让彼此知道为什么,偏偏彼此需要。
美国国税局就是在招财猫身上,学会了简单就是美,于无声处听惊雷!扯一堆表屁用没有,不少卖大麻的老墨英文都不认识,直接缴税不就完了。
只要国税局不发疯,可以保证缴完税的资金合法性,通过这一渠道,就能源源不断的把本来收不到的税款,收上来。
为了美国的国家利益洗钱,招财猫犯罪已经犯到了重剑无锋,大巧不工的境界,洗成利益共同体了。
招财猫或许是美国唯一一个,国税局明知道它在洗钱,偏偏不可能起诉它在洗钱的银行。
一是根本没有证据,客户为何缴税,招财猫不知道啊,它只是义务帮税金上缴。
二是根本没有洗钱这回事,国税局说招财猫有洗钱嫌疑?可以啊,你怀疑,那我就取消这项服务呗。
国税局别说起诉招财猫洗钱,怀疑都不怀疑。谁要说招财猫涉嫌洗钱,那就是跟美国国税局过不去!
骷髅币毕竟是被定位于国际黑金的,全世界的妖魔鬼怪对SP的银行渠道还是比较信赖的。
战闻在澳门干融资,日韩台南亚东南亚,与博彩相关的都通着,各有各的化妆渠道,彼此也借用对方的渠道走账,或是冲抵。
这次是日本地下的“欧巴桑”资金,想做个长期的渠道,进入美国套利。
一是要解释资金来源,二是长期化一来一回的税不想缴。
苹果公司的钱要回美国都要缴税,日本黑金在美国投资获利,想不缴税就回去,还得两头合法,只能“飞票”。
一般渠道搞不掂,那都是偷偷摸摸,没有招财猫这么明目张胆,人家就托到了战闻的头上,让他来打个招呼。
荣克没太在意,受过“欢乐时光”教育的各国妖魔鬼怪,通过招财猫走账的多了去。
日本欧巴桑资金只不过量大一点,长期一点,但也就是个一般业务,美国能办的银行多了。
人家只不过更信赖SP的渠道一点,打招呼是个礼节性质的。
“看来东亚人民对招财猫很信任啊。”
荣克并不抗拒这类的招呼,相反,他感觉挺好的,满意道,“老鼠把财宝放在猫肚子里,还能对猫充满信任,难能可贵。”
“招财猫嘛。”
战闻乐呵呵一笑,“刚开始感觉一个银行用这种名字挺不专业的,后来发觉这名字没杀气啊,挺接地气的。与日本人也契合,我感觉招财猫的业务在日本发展的比北美都好。”